Poważne przestępstwa dotyczące tzw. karuzeli VAT czy inne wyłudzenia podatkowe
Karuzela VAT i oszustwa podatkowe to poważne przestępstwa, które mogą mieć poważne konsekwencje dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Przestępstwa te obejmują umyślne próby uchylania się od płacenia podatków lub unikania ich, wyłudzania często w oszukańczy sposób.
W AM International Solicitors rozumiemy wyzwania, przed którymi stoją osoby fizyczne w związku z podatkiem VAT i przestępstwami podatkowymi. Specjalizujemy się w obronie osób fizycznych i przedsiębiorców oskarżonych o poważne przestępstwa związane z podatkiem VAT i wyłudzeniami podatkowymi. Nasz zespół koncentruje się na zapewnianiu silnej obrony prawnej osobom oskarżonym o oszustwa związane z podatkiem VAT, praniu pieniędzy i inny poważnym przestępstwom finansowym.
Rodzaje oszustw podatkowych i podatku VAT
Oszustwo VAT
Oszustwa związane z podatkiem VAT obejmują oszukańcze praktyki mające na celu zmniejszenie lub uniknięcie płacenia podatku VAT. Oto kilka popularnych typów:
- Fałszywe deklaracje dotyczące podatku VAT: Dzieje się tak, gdy firma celowo podaje nieprawidłowe informacje w swoich zeznaniach VAT, aby zapłacić niższą kwotę podatku lub ubiegać się o zwrot podatku, do którego nie jest uprawniona. Przykładami mogą być zawyżanie naliczonego podatku VAT lub zaniżanie kwoty należnego podatku VAT.
- Brakujące deklaracje VAT: Niezłożenie deklaracji VAT jest kolejną formą oszustwa. Niektóre firmy mogą celowo nie składać zeznań podatkowych, aby ukryć swoje prawdziwe zobowiązania podatkowe.
- Oszustwo karuzelowe dotyczące podatku VAT: znane również jako oszustwo typu „znikający podmiot gospodarczy” lub „MTIC”. Jest to wyrafinowane oszustwo polegające na wielokrotnym transgranicznym handlu towarami w UE. Oszuści pobierają podatek VAT od towarów sprzedanych innej firmie, a następnie znikają, nie płacąc podatku VAT organom podatkowym.
- Wewnątrzwspólnotowe oszustwo typu „znikający podmiot gospodarczy” (MTIC): odmiana oszustwa karuzelowego związanego z podatkiem VAT, oszustwo MTIC polega na importowaniu towarów bez podatku VAT z innego kraju UE, a następnie sprzedaży ich na rynku krajowym z doliczonym podatkiem VAT. Oszust zatrzymuje podatek VAT zamiast odprowadzać go do organów podatkowych.
Uchylanie się od płacenia podatków
Unikanie płacenia podatków odnosi się do nielegalnych praktyk stosowanych w celu uniknięcia płacenia podatków. Może przybierać kilka form:
- Niezadeklarowanie dochodów lub zysków: Osoby fizyczne lub firmy mogą ukrywać przed organami podatkowymi określone źródła dochodów lub zysków, aby zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe. Może to obejmować niezadeklarowanie dochodów z działalności pobocznej lub dochodów z inwestycji.
- Niedostateczne zgłaszanie dochodów: niektórzy mogą zgłaszać tylko część swoich rzeczywistych dochodów, na przykład zaniżając dane dotyczące sprzedaży lub zmniejszając kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu w wyniku fałszywych rejestrów.
- Dochodzenie fałszywych odliczeń lub ulg: Wiąże się to z podaniem niedokładnych informacji na temat odliczeń lub ulg w zeznaniach podatkowych, takich jak zawyżanie wydatków służbowych lub uwzględnienie wydatków osobistych jako kosztów służbowych.
- Zagraniczne raje podatkowe: niektóre osoby lub firmy korzystają z zagranicznych kont lub funduszy powierniczych, aby ukryć dochody i aktywa, unikając w ten sposób płacenia podatków. Fundusze te są często umieszczane w jurysdykcjach o niskich stawkach podatkowych lub rygorystycznych przepisach dotyczących tajemnicy bankowej, co utrudnia ich śledzenie organom podatkowym.
Konsekwencje podatku VAT i oszustw podatkowych
Bycie oskarżonym o oszustwa podatkowe VAT lub inne oszustwa dot. podatków niesie ze sobą poważne konsekwencje, które mogą mieć długotrwałe skutki zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Ważne jest, aby zrozumieć potencjalne skutki uznania podejrzanego za winnego takich przestępstw.
- Kary finansowe
- Opłaty odsetkowe
- Ściganie karne
- Uszczerbek na reputacji
Nasze podejście do obrony przed oskarżeniami dot. oszustw podatkowych i związanych z VAT
W przypadku oskarżenia o oszustwo podatkowe VAT lub inne oszustwo podatkowe ważne jest, aby mieć po swojej stronie silny zespół profesjonalnych obrońców. Nasz zespół ma doświadczenie w prowadzeniu głośnych spraw związanych z poważnymi oszustwami i przestępczością podatkową. Sprawy te często dotyczą złożonych transakcji finansowych i wymagają głębokiego zrozumienia zarówno prawa, jak i praktyk finansowych.
Ściśle współpracujemy z doświadczonymi księgowymi zajmującymi się kryminalistyką, którzy pomagają w badaniu i analizie danych finansowych. Eksperci dostarczają kluczowych dowodów i spostrzeżeń na poparcie linii obrony. Ich wiedza specjalistyczna pomaga nam zbudować przekonujące argumenty chroniące prawa i interesy naszych klientów. Mamy udokumentowane doświadczenie w obronie klientów w takich sprawach, zapewniając im sprawiedliwy proces i najlepszy możliwy wynik.
Wiodące organy ścigania
Nasz zespół ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw wniesionych przez wiele brytyjskich organów ścigania, w tym:
Urząd Skarbowo-Celny – HM Revenue & Customs (HMRC): Bronimy klientów oskarżonych o oszustwa związane z podatkiem VAT, uchylaniem się od płacenia podatków i innych przestępstw objętych dochodzeniem przez HMRC. Sprawy te często wiążą się ze szczegółową analizą dokumentacji finansowej i skomplikowanymi przepisami podatkowymi, co wymaga głębokiego zrozumienia kwestii prawnych i finansowych.
Biuro ds. poważnych nadużyć finansowych (SFO): SFO zajmuje się najpoważniejszymi przypadkami oszustw, przekupstwa i korupcji. Z sukcesem broniliśmy klientów w głośnych dochodzeniach i oskarżeniach prowadzonych przez SFO, kwestionując dowody i pracując nad zapewnieniem najlepszego możliwego wyniku.
Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA): Oskarżenia o niewłaściwe postępowanie finansowe, wykorzystywanie informacji poufnych lub naruszenia przepisów podlegają jurysdykcji FCA. Nasz zespół ma doświadczenie w zarządzaniu otoczeniem regulacyjnym i obronie przed dochodzeniami FCA.
Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS): Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących kwestii ładu korporacyjnego, niewłaściwego postępowania w biznesie i naruszeń przepisów biznesowych badanych przez BEIS.
Standardy handlowe: zapewniamy ochronę prawną firmom i osobom fizycznym, które stoją w obliczu zarzutów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, naruszeń bezpieczeństwa produktów i innych przestępstw objętych dochodzeniem w ramach Standardów handlowych.
Prokuratura Koronna – Crown Prosecution Service (CPS): ściga sprawy karne prowadzone przez policję i inne agencje. Jesteśmy wykwalifikowani w obronie przed szeroką gamą zarzutów karnych wnoszonych przez CPS, od oszustw po poważną przestępczość zorganizowaną.
Agencja ds. poważnej przestępczości zorganizowanej (SOCA): obecnie będąca częścią Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), SOCA zajmowała się poważną przestępczością zorganizowaną, w tym praniem pieniędzy i handlem narkotykami. Pod nadzorem NCA nadal bronimy klientów przed tymi poważnymi oskarżeniami
Krajowa Agencja ds. Przestępczości (NCA): Krajowa Agencja ds. Przestępczości prowadzi dochodzenia w sprawie poważnej i zorganizowanej przestępczości, w tym przestępczości finansowej i cyberprzestępczości. Nasi prawnicy mają doświadczenie w obronie klientów przed dochodzeniami przeprowadzanymi przez właściwe organy krajowe, koncentrując się na rozwiązywaniu skomplikowanych spraw i ochronie praw klientów.
Brytyjska straż graniczna: w sprawach dotyczących wykroczeń celnych, przemytu i innych przestępstw na granicy oferujemy specjalistyczną obronę przed dochodzeniami prowadzonymi przez brytyjską straż graniczną.
Urząd upadłościowy: reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących zarzutów niewłaściwego postępowania w związku z upadłością, takich jak nielegalny handel lub oszukańczy handel, rozpatrywanych przez Służbę upadłościową.
Urząd ds. konkurencji i rynków (CMA): Oskarżenia o praktyki antykonkurencyjne i naruszenia prawa konkurencji wchodzą w zakres kompetencji CMA. Bronimy klientów w sprawach dotyczących zarzutów dotyczących zachowań kartelowych, nadużycia pozycji dominującej na rynku oraz innych naruszeń prawa konkurencji.
Władze lokalne: Zajmujemy się sprawami wniesionymi przez władze lokalne, w tym dotyczącymi przestępstw przeciwko środowisku, naruszeń planów oraz naruszeń bezpieczeństwa i higieny pracy.
Krajowa Służba Dochodzeniowa (NATIS): zapewniamy ochronę przed dochodzeniami prowadzonymi przez NATIS, które skupiają się na zwalczaniu poważnych oszustw, przekupstwa i korupcji w sektorze publicznym i prywatnym.
SledztwaUrzędu Spółek i Firm tzw. Company House: Bronimy klientów w sprawach dotyczących zarzutów dotyczących nadużyć korporacyjnych, takich jak fałszywa księgowość, niezłożenie dokładnych zeznań lub inne naruszenia prawa spółek.
Nasze usługi w zakresie obrony przed oszustwami skarbowymi czy podatkowymi oraz VAT:
W AM International Solicitors świadczymy szeroki zakres usług prawnych dostosowanych do obrony osób fizycznych i przedsiębiorców oskarżonych o wyłudzenia podatkowe VAT czy inne oszustwa podatkowe. Koncentrujemy się na zapewnianiu fachowej, skoncentrowanej na kliencie reprezentacji prawnej, zapewniając najlepszą możliwą obronę w przypadku poważnych zarzutów.
Ekspert w dziedzinie obrony prawnej
Naszą podstawową usługą jest zapewnienie skutecznej, opartej na dowodach obronie prawnej osobom oskarżonym o wszelkiego rodzaju oszustwa gospodarcze, VAT czy inne oszustwa podatkowe. Rozumiemy tajniki tych przypadków, od prostych fałszywych deklaracji po złożone schematy, takie jak oszustwa karuzelowe VAT. Nasz zespół jest wykwalifikowany w analizie dowodów, identyfikowaniu słabych punktów w sprawie oskarżenia i opracowywaniu strategii kwestionowania postawionych Tobie zarzutów.
Współpraca z biegłymi księgowymi sądowymi
Ściśle współpracujemy z księgowymi sądowymi, którzy zapewniają dogłębną analizę i opinie ekspertów w kwestiach finansowych istotnych dla sprawy naszych klientów. Specjaliści tacy nie pełnią roli przedstawicieli prawnych, ale służą jako kluczowi sojusznicy w budowaniu linii obrony dla naszych klientów. Badając dokumentację finansową, transakcje i zeznania podatkowe, pomagają nam odkryć fakty i przedstawić jasne, przekonujące argumenty w sądzie.
Reprezentacja w Głośnych Sprawach
Nasze doświadczenie obejmuje obronę klientów w głośnych sprawach dotyczących poważnych oszustw gospodarczych i przestępstw tzw. białych kołnierzyków . Przyzwyczailiśmy się do prowadzenia skomplikowanych, wieloaspektowych spraw, które wiążą się ze znacznymi kwotami pieniężnymi i obszerną dokumentacją. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy domniemanego oszustwa związanego z podatkiem VAT, uchylania się od płacenia podatków czy powiązanych przestępstw gospodarczo- finansowych, nasi eksperci mogą skutecznie sobie z nią poradzić.
Strategiczne Doradztwo i Wsparcie
Stawienie czoła zarzutom związanym z podatkiem VAT lub oszustwami podatkowymi może być przytłaczające. Oferujemy doradztwo strategiczne oraz bieżące wsparcie na każdym etapie procesu prawnego. Od wstępnego dochodzenia po postępowanie sądowe, informujemy i przygotowujemy, pomagając naszym klientom podejmować świadome decyzje na każdym etapie procesu.
Dyskretna i poufna Obsługa
Wiemy, że dyskrecja jest w tych sprawach najważniejsza. Nasze usługi mają na celu ochronę prywatności i minimalizację wszelkich potencjalnych szkód dla reputacji naszego klienta. Wszystkie sprawy prowadzimy z zachowaniem najwyższej poufności, dbając o to, aby poufne informacje były bezpieczne i niedostępne dla opinii publicznej.
