Zatrudnij prawników zajmujących się przestępstwami biznesowymi i śledztwem, aby chronić swoje prawa i zachować nienaruszoną reputację.
Prawnicy zajmujący się obroną biznesu
Co robimy
Dochodzenia w sprawach przestępstw biznesowych – wewnętrznych lub zewnętrznych – mogą mieć drastyczny wpływ na Twoje finanse i wartość rynkową. To może również wpłynąć na Twoją reputację, co może prowadzić do bojkotów i zakazów, jeśli nie będziesz ostrożny.
Lokalne i międzynarodowe organy regulacyjne często współpracują w celu monitorowania międzynarodowych korporacji. Rejestrują wszelkie wykroczenia w sprawach oszustw korporacyjnych, podatku VAT, prania pieniędzy itp.
W związku z tym należy skonsultować się z międzynarodową kancelarią o ugruntowanej pozycji, taką jak nasza. Nasza butikowa międzynarodowa kancelaria specjalizuje się w konkretnych sprawach z zakresu prawa korporacyjnego. Wybór nas znacznie podniósłby Twoje szanse na otrzymanie lepszej umowy negocjacyjnej.
Jako międzynarodowi eksperci prawa działamy w Wielkiej Brytanii, regionach europejskich i niektórych obszarach Azji. Jesteśmy dumni, że świadczymy pełen zakres usług w zakresie obrony korporacyjnej. Należą do nich pranie pieniędzy, POCA, VAT i wiele innych zarzutów, które mogą powodować problemy ze zgodnością i regulaminami funkcjonowania.
Nasz zespół ds. przestępstw biznesowych i dochodzeń ma dużą wiedzę w różnych obszarach przestępczości korporacyjnej. Korzystają oni ze swojej wiedzy, aby sformułować wielokierunkową jurysdykcję, która chroni Twoje prawa finansowe i prawne. To multi dyscyplinarne podejście zapewnia, żeobejmujemy wszystkie krytyczne obszary i zapewniamy najlepszą możliwą poradę prawną.
Korporacyjne Usługi Obrony
Żadna sprawa nie jest zbyt duża ani zbyt mała dla naszych prawników zajmujących się obroną biznesu. Do każdego przypadku podchodzimy z wielką starannością i szacunkiem, dbając o to, aby wyniki zadziałały na Twoja korzyść.
Poniżej zarys naszej oferty:
1.
Oszustwo korporacyjne
Zarzuty o oszustwo mogą zaszkodzić reputacji Twojej firmy, jeśli nie opracujesz strategii przeciwdziałania. Nasi obrońcy służą pomocą podczas dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Nasz międzynarodowy zespół podjął wiele złożonych i trudnych przypadków oszustw korporacyjnych. Wiele z nich dotyczyło dochodzeń transgranicznych. Udało nam się oczyścić nazwiska naszych klientów, udzielając praktycznych i skutecznych porad prawnych.
Zespół współpracuje również z różnymi agencjami, aby znaleźć istotne dowody przeciwko zarzutom. Następnie by je użyć, aby przywrócić reputację klientów na rynku.
2.
Postępowanie w sprawie dochodów z przestępstwa
Ustawa o dochodach z przestępstwa z 2002 r. (POCA) zapewnia organom ścigania, takim jak funkcjonariusze policji, prawo do konfiskaty pieniędzy i aktywów finansowych nabytych podczas przestępstwa. Zapewniamy klientom kompleksowy przegląd konsekwencji POCA i ryzyka. Następnie tworzymy proaktywną strategię minimalizacji szkód.
Nasi prawnicy zajmujący się ochroną biznesu reprezentują klientów w sprawach zarówno transgranicznych oraz lokalnych.
3.
Pranie brudnych pieniędzy
Zarzuty dotyczące prania pieniędzy mogą wywołać skandal w świecie biznesu. Inwestorzy i wspólnicy mogą umieścić oskarżona firmę na czarnej liście. Może to utrudnić bieżącą i przyszłą działalność, nieuchronnie powodując, że firma stanie w obliczu kryzysu finansowego.
POCA 2002 zawiera również zestaw przestępstw związanych z praniem pieniędzy, w tym z udziałem policji i innych organów ścigania (a mianowicie SFO, HMRC i FCA). Postępowanie będzie miało również wpływ na aktywa zagraniczne i transakcje biznesowe.
Zajmujemy się również sprawami objętymi piątą dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD5). Te najnowsze ramy prawne rozszerzają prawo władz do zajmowania aktywów, włączając w to internetowe i wirtualne systemy finansowe. Tym samym ułatwiając systemom prawnym UE konfiskatę aktywów wirtualnych (tj. Krypto waluty), które są powiązane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
AM International Solicitors może pomóc korporacjom podczas tych dochodzeń. Nasz oddany zespół może pracować w różnych ustawach i jurysdykcjach, aby zapewnić Państwu odpowiednią reprezentację prawną.
4.
Przestępstwa VAT
Ustawa o Podatku od Wartości Dodanej z 1994 r. (VATA) potępia przekazywanie sfałszowanych informacji na podstawie art. 72 ust. 3. Zakazuje to również działań uchylających się od opodatkowania popełnionych w wyznaczonym okresie zgodnie z artykułem 72 (8). Obecnie banki i agencje finansowe przeprowadzają dokładne badanie i dochodzenia przed udzieleniem pożyczki, otwarciem rachunków i przeniesieniem aktywów. Instytucje te są zobowiązane do wykrywania i zgłaszania najmniejszych rozbieżności związanych z uchylaniem się od płacenia podatków.
Na szczęście nasza wiedza specjalistyczna polega na prowadzeniu dochodzeń transgranicznych i stosowaniu szybkich środków zapobiegawczych w celu ochrony Państwa firmy.
Nasi obrońcy są dyskretni i wiarygodni. Posiadają oni doświadczenie w zajmowaniu się głośnymi sprawami i wiedzą jak postąpić z problemem, zanim sytuacja się rozwinie. W takich przypadkach wskazane są wczesne interwencje prawne.
5.
Dochodzenia regulacyjne
Międzynarodowe konsorcja oraz lokalne firmy, które działają globalnie poprzez handel lub mają oddziały za granicą, są zawsze pod kontrolą urzędników regulacyjnych. Ważne jest, aby były na bieżąco i działały zgodnie z obecnymi przepisami.
Niezależnie od tego, czy stoisz w obliczu działań regulacyjnych, czy podejrzewasz zagrożenie zgodności w organizacji, możemy pomóc. Nasze doskonałe umiejętności badawcze, obecność na całym świecie i rozległa wiedza w tej dziedzinie sprawiają, że jesteśmy właściwym wyborem do konsultacji prawnych. Często decydujemy się na wczesne ugody, aby te zarzuty nie stały się częścią Twojego stałego rejestru.
Przez nie będziemy prowadzić systematyczne dochodzenia w wielu jurysdykcjach, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych. Pomożemy Ci również sprostać wyzwaniom finansowym i reputacyjnym, które pojawiają się w trakcie sprawy.
Dlaczego powinieneś wybrać Nas?
Oferujemy usługi ochrony biznesu dostosowane do potrzeb naszych klientów.
Nasz zespół prawników zajmujących się przestępstwami biznesowymi i dochodzeniami ma dogłębną wiedzę na temat prawa korporacyjnego i ustawy o zgodności. Podczas postępowań ściśle współpracujemy z renomowanymi firmami i klientami indywidualnymi. W trakcie całego procesu chcemy zapobiegać, identyfikować i rozwiązywać przestępstwa biznesowe oraz ograniczyć potencjalne ryzyko do maksimum. Jesteśmy priorytetowo nastawieni na Twoje interesy które stawiamy przed wszystkimi innymi zmiennymi, aby uzyskać pożądane rezultaty.
