Нуждаетесь ли вы в услугах разбирательств по конфискации и услугах по возврату активов? Компания «AM International Solicitors» могут предложить программу раннего вмешательства. Наш опыт в области уголовного права и гражданского судопроизводства может помочь нам защитить ваши права. Мы также можем разработать стратегию возвращения конфискованных активов, когда это возможно.
Разбирательства по конфискации и возврат активов
Закон «О доходах от преступной деятельности» (POCA) 2002 года наделяет суды полномочиями налагать арест на активы предполагаемых преступников и осужденных лиц. Преступники должны сдать имущество, как только они получили приказ о конфискации. Преступные деяния, которые выделяются в соответствии с этим законом, включают кражу, отмывание денег, мошенничество и т.д.
Возвращенные активы включают деньги, акции и имущество, а также активы, обнаруженные на оффшорных счетах.
В 2015 году, в Закон о тяжких преступлениях 2015 года была внесена небольшая поправка в предыдущий закон. Неплательщики POCA должны будут вернуть запрошенные деньги с процентами, если они не выплатят их в установленные сроки. Другие меры наказания включают продление первоначального срока тюремного заключения (10-14 лет).
Зачастую срок лишения свободы превышает срок наказания за первоначальное преступление. Суд также может наложить арест на совместное имущество и семейные дома, чтобы усилить давление.
Кроме того, ЕС недавно обновил свою процедуру борьбы с отмыванием денег. 5-я директива по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) расширяет право властей на арест активов. Она не только покрывает пробелы в предыдущей директиве, но и охватывает передовые технологии. К ним относятся такие преступления, как отмывание денег и террористическая деятельность, совершаемая с использованием виртуальных финансовых систем (например, криптовалют).
Хотя это правило появилось относительно недавно, оно вступило в полную силу 10.01.2020 г. Наши адвокаты прекрасно осведомлены обо всех тонкостях.
В такие моменты лучше всего нанять юриста. Раннее вмешательство и своевременное реагирование могут снизить финансовые риски. Наша добросовестная команда может использовать стратегические методы, чтобы отменить запретительный судебный приказ или судебный запрет, поданный против вас. Вы можете довериться им, чтобы они представляли Вас в случае, если Вы имеете дело как с традиционными процедурами борьбы с отмыванием денег, так и с AMLD5.
Как мы можем помочь
В компании «AM International Solicitors» – это международная бутик-юридическая фирма. Для подобных случаев мы привлекли экспертов из области уголовного и гражданского права. Наши адвокаты имеют большой опыт работы в сложных делах о конфискации и возврате активов. Они также занимаются делами, связанными с трансграничными обвинениями, активами, изъятыми с оффшорных счетов, и судебными разбирательствами, проводимыми за рубежом.
Наши услуги по работе конфискациями и возвратом активов охватывают следующие ситуации:
- Гражданские приемы в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности и AMLD5
- Постановления о конфискации, в которых перечисляются активы, конфискованные верховной властью
- Предварительное обвинение и изменение постановлений об ограничении свободы
- Освобождение активов и счетов третьих лиц от исполнения запретительных приказов
- Конфискация активов – гражданское разбирательство через правительство/конфискация верховной властью
В целом, мы предлагаем широкий спектр юридических услуг, имеющих отношение к данной ситуации. Мы используем наши технические навыки и углубленное расследование для поиска доказательств, которые могли бы опровергнуть постановление о конфискации.
Кроме того, наша команда просматривает ваши финансовые отчеты и проводит оценку активов, чтобы найти признаки нечестной игры. Собранные доказательства служат аргументами против постановления о конфискации.
Если мы добьемся успеха, расследование может помочь защитить вас от конфискации активов, неподтвержденных обвинений и нарушения POCA.
Почему мы
Мы являемся экспертами в области уголовного и гражданского законодательства
Многолетний опыт, кропотливая работа и наша способность решать сложные задачи делают нас подходящим выбором для вас. Мы можем предоставить юридические консультации и представительство в делах, связанных с конфискацией, взысканием, замораживанием и возвратом активов.
Будучи международно-признанной фирмой, нам легче представлять вас в уголовных и гражданских судах за пределами Великобритании.
Наша совместная команда юристов по делам конфискации и возвращению активов проведет вас через весь процесс. Не стесняйтесь задавать им вопросы, касающиеся финансовых и юридических последствий вашего дела.
